证券投资公司 爱柯迪: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）证券投资公司

爱柯迪股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年5月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张建成先生召集、主持，应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-043），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-044），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

审议通过《关于提请召开2025年第一次“爱迪转债”债券持有人会议的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-045），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-046），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告证券投资公司。爱柯迪股份有限公司董事会2025年5月16日。

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